证券代码：600293        证券简称：三峡新材       公告编号：2023-017 号

           湖北三峡新型建材股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二)    股东大会召开的地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    20.8375

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生委托董事许泽伟先生主持，会议

的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  工作原因未能亲自出席本次会议；

  华先生、林小平先生列席了会议、副总经理黄永清先生因工作原因未能列席

  本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                           （%）                 （%）

      A股   240,274,900 99.3915 1,345,300   0.5564   125,700   0.0521

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                           （%）                 （%）

      A股   240,274,900 99.3915 1,345,300   0.5564   125,700   0.0521

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                  弃权

           票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    240,274,900 99.3915 1,345,300   0.5564   125,700   0.0521

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                  弃权

           票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    240,274,900 99.3915 1,345,300   0.5564   125,700   0.0521

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                  弃权

           票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    240,274,900 99.3915 1,345,300   0.5564   125,700   0.0521

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                  弃权

           票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    240,274,900 99.3915 1,345,300   0.5564   125,700   0.0521

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                  弃权

           票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    240,274,900 99.3915 1,345,300   0.5564   125,700   0.0521

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                  弃权

           票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    240,274,900 99.3915 1,345,300   0.5564   125,700   0.0521

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                  弃权

              票数        比例（%）    票数          比例        票数        比例

                                             （%）                 （%）

      A股   240,274,900 99.3915 1,345,300     0.5564   125,700   0.0521

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号       议案名称          得票数            得票数占出席          是否当选

                                        会议有效表决

                                        权的比例（%）

议案序号       议案名称          得票数          得票数占出席            是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

     议案序号           议案名称           得票数         得票数占出席 是否当选

                                               会议有效表决

                                               权的比例（%）

     (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案       议案名称             同意                    反对                   弃权

    序号                  票数         比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

         分配预案

     (四)     关于议案表决的有关情况说明

     本次会议的议案 6 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的

     三分之二以上通过。

     三、      律师见证情况

     律师：汪中斌、龚诚

     公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资

     格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有

     效。

     特此公告。

                                         湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

          上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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